Casino Kuban - политика за верификация на самоличността
1. Общи положения
Настоящият документ определя изискванията и процедурите за верификация на самоличността, прилагани от Casino Kuban на територията на обекта, намиращ се в хотел Kuban, Слънчев бряг, България. Политиката е изготвена в съответствие с действащото българско законодателство в областта на хазарта, мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и с изискванията за защита на личните данни.
Всяко лице, което желае да получи достъп до игралната зала на Casino Kuban, е длъжно да спази описаните по-долу изисквания. Достъпът до обекта е обвързан с успешно преминаване на процедурата по идентификация.
2. Изисквания за възраст
2.1 Минимална възраст за достъп
Съгласно Закона за хазарта на Република България, достъп до казино обект се предоставя единствено на лица, навършили 18 години. Casino Kuban прилага това изискване без изключения.
Лице, което не може да удостовери навършена пълнолетна възраст чрез валиден документ за самоличност, не се допуска до игралната зала. Служителите на Casino Kuban имат право и задължение да изискат документ за самоличност от всяко лице, чиято възраст не може да бъде установена визуално с достатъчна сигурност.
2.2 Документи, удостоверяващи възрастта
За целите на проверката на възрастта се приемат следните документи:
- Лична карта - валидна, издадена от компетентен орган на Република България или на друга държава
- Паспорт - валиден международен паспорт
- Свидетелство за управление на МПС - валидно, съдържащо дата на раждане
Документите трябва да бъдат представени в оригинал. Копия, снимки или цифрови изображения на документи не се приемат като валидно доказателство за самоличност и възраст.
3. Процедура по идентификация при влизане в обекта
3.1 Проверка на документа за самоличност
При влизане в Casino Kuban всяко лице е длъжно да представи валиден документ за самоличност на служителя на рецепцията или на входа на обекта. Служителят извършва проверка на:
- автентичността и валидността на документа
- навършената пълнолетна възраст на лицето
- наличието на лицето в регистъра за самоизключване, поддържан от Националната агенция за приходите (НАП)
3.2 Проверка срещу регистъра за самоизключване
Съгласно изискванията на българското законодателство, Casino Kuban извършва проверка на всяко лице, желаещо да получи достъп до обекта, срещу националния регистър на самоизключилите се лица, поддържан от НАП. Лица, включени в този регистър, не се допускат до игралната зала, независимо от представения документ за самоличност.
Отказът за достъп в такива случаи представлява законово задължение на оператора и не подлежи на обжалване пред служителите на обекта.
4. Идентификация при определени операции
4.1 Изисквания съгласно законодателството за мерките срещу изпирането на пари
В съответствие със Закона за мерките срещу изпирането на пари и приложимите европейски регламенти, Casino Kuban е задължено да извършва разширена идентификация на клиентите при настъпване на определени законово установени условия. Тези условия включват, но не се ограничават до:
- операции, надвишаващи определени парични прагове, установени в приложимото законодателство
- случаи, при които съществуват основания за съмнение относно произхода на средствата
- ситуации, изискващи установяване на действителния собственик на средствата
4.2 Данни, събирани при разширена идентификация
При необходимост от разширена идентификация Casino Kuban може да изиска следната информация:
- три имена на лицето
- дата и място на раждане
- постоянен адрес
- гражданство
- данни от документа за самоличност (вид, номер, издател, срок на валидност)
Предоставянето на изисканата информация е задължително условие за продължаване на съответната операция. При отказ за предоставяне на данни Casino Kuban е задължено да откаже извършването на операцията и да предприеме действия съгласно приложимото законодателство.
5. Обработка и съхранение на лични данни
5.1 Основание за обработка
Личните данни, събирани от Casino Kuban в рамките на процедурите по верификация на самоличността, се обработват на основание законово задължение съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) и приложимото национално законодателство.
5.2 Цели на обработката
Събраните данни се използват единствено за следните цели:
- изпълнение на законовите задължения за идентификация на клиентите
- проверка срещу регистъра за самоизключване
- изпълнение на задълженията по законодателството за мерките срещу изпирането на пари
- съдействие на компетентните органи при поискване
5.3 Срок на съхранение
Данните, събрани в рамките на задълженията по законодателството за мерките срещу изпирането на пари, се съхраняват за срок, определен от приложимото законодателство, след което се унищожават по установен ред.
5.4 Права на субектите на данни
Всяко лице, чиито данни се обработват от Casino Kuban, има право на достъп, коригиране, изтриване и ограничаване на обработката на личните си данни, доколкото упражняването на тези права не противоречи на законовите задължения на оператора. Искания, свързани с упражняването на тези права, се отправят към Casino Kuban на адреса на обекта.
6. Отказ за достъп и прекратяване на операция
Casino Kuban си запазва правото да откаже достъп до обекта или да прекрати операция в следните случаи:
- лицето не може да представи валиден документ за самоличност
- лицето не е навършило 18 години
- лицето е включено в регистъра за самоизключване на НАП
- лицето отказва да предостави изискваните данни при настъпване на законово установени условия за разширена идентификация
- съществуват основателни съмнения относно автентичността на представения документ
Решенията за отказ на достъп или прекратяване на операция се вземат от упълномощени служители на Casino Kuban и се документират по установен вътрешен ред.
7. Контакт
За въпроси, свързани с настоящата политика за верификация на самоличността, лицата могат да се обърнат към служителите на Casino Kuban на адреса на обекта: хотел Kuban, Слънчев бряг, България, или да използват следните контакти:
- Телефон: +359 554 22 031
- Официален сайт: casino-kuban.com